“三重一大”監(jiān)督管理制度（暫行）

各單位：

為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級黨委要求，加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從業(yè)，貫徹執(zhí)行民主集中制原則，進(jìn)一步完善和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，提高決策的科學(xué)化、民主化、公開化水平，落實(shí)民主決策程序，加強(qiáng)和完善對權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督，防止濫用職權(quán)和造成企業(yè)重大損失，根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本暫行規(guī)定：

一、監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組：

組　長：王汝勇

副組長：劉國賓　孟凡鵬

組　員：李慶明　范會先　孫迎國　畢研龍　劉萬水

咸廣前　李際峰　李　峰　楊傳忠　董家法

二、監(jiān)督管理內(nèi)容：

 1、重大決策包括：

（1）公司的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、工作目標(biāo)任務(wù)；

（2）公司內(nèi)部重大改革方案、措施。

（3）關(guān)系公司干部職工切身利益的重要事項(xiàng)。

（4）制定和出臺涉及公司的規(guī)章制度；

（5）涉及公司的其他重要事項(xiàng)。

2、重要干部任免和獎(jiǎng)懲包括：

（1）公司副科級以上干部的任免、重要崗位人事調(diào)整；

（2）推薦領(lǐng)導(dǎo)干部后備人選；

（3）省級以上（包括省級）榮譽(yù)人選的推薦；

（4）對干部職工的獎(jiǎng)勵(lì)和對違犯黨紀(jì)政紀(jì)的干部職工的處理意見。

3、重大項(xiàng)目安排包括：

（1）公司重要設(shè)備購置、基本建設(shè)項(xiàng)目、裝修改造；

（2）公司組織開展的大型活動。

4、年度計(jì)劃的大額度資金使用；

⑴較大額度預(yù)算外資金使用；

⑵較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及重大捐贈、贊助；

⑶其他非生產(chǎn)性支出的使用在10000元（不含10000元）以上的。

三、“三重一大”事項(xiàng)民主科學(xué)決策程序   

凡屬“三重一大”事項(xiàng)，除遇到重大突發(fā)事件和緊急情況外，以事前調(diào)研并通過臨時(shí)或正式職工代表大會和股東代表大會進(jìn)行表決或領(lǐng)導(dǎo)班子會議形式集體討論決定，不得以傳閱、會簽或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。

 集體決策過程包括以下主要程序： 

（一）醞釀決策

1、充分征求意見。“三重一大”事項(xiàng)決策前，應(yīng)進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取各方面意見。按照有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行民主協(xié)商的，應(yīng)事先履行民主程序。

 2、適當(dāng)進(jìn)行醞釀。“三重一大”事項(xiàng)決策前，班子成員可通過適當(dāng)形式對有關(guān)議題進(jìn)行醞釀，但不得做出決定。“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容涉及多個(gè)部門的，有關(guān)部門應(yīng)事先做好溝通協(xié)調(diào)工作。凡應(yīng)協(xié)調(diào)而未協(xié)調(diào)或者存在較大分歧意見的議題，一般不提交會議討論。

3、按照程序提議。提請黨委會議的“三重一大”事項(xiàng)議題，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)黨委書記確定。除遇到重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時(shí)動議。

 4、做好相關(guān)準(zhǔn)備。由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門準(zhǔn)備規(guī)范的上會材料，包括議案和論證材料；黨委辦公室或相應(yīng)部門一般應(yīng)在職代會和股代會或領(lǐng)導(dǎo)班子會議召開兩天前，將會議通知（含議題及有關(guān)資料）送達(dá)參加人員，保證其有必要時(shí)間了解相關(guān)情況。 　　　

（二）集體決策

1、保證出席人數(shù)。審議“三重一大”事項(xiàng)的會議，必須有三分之二以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員到會方能召開。

 2、充分發(fā)表意見。在領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”事項(xiàng)的會議上，一般先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門介紹上會材料，然后安排足夠的時(shí)間進(jìn)行討論。對決策建議，由班子成員逐個(gè)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由，因故未到會的班子成員可以書面形式表達(dá)意見。會議主持人應(yīng)在其他班子成員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后匯總討論情況，發(fā)表意見。

3、逐項(xiàng)做出決策。會議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決。對意見比較一致的議題，形成職代會會議決議或會議決定；對意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再作決策；特殊情況下，可將爭論情況報(bào)告上級組織，請求裁決。表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭、舉手、無記名投票或其他方式進(jìn)行。推薦、提名干部和決定干部任免事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行表決。對“三重一大”事項(xiàng)，要以領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)到會成員超過半數(shù)同意后形成決定。

 4、形成記錄。審議決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)形成會議記錄。會議記錄要明確具體討論事項(xiàng)、班子成員的表決意見和理由、決策形式、決策結(jié)果和負(fù)責(zé)落實(shí)的部門、責(zé)任人。會議文件、記錄等資料存檔。

 5、公示：

凡屬三重一大事項(xiàng)，一經(jīng)通過，以黨務(wù)政務(wù)公開欄、調(diào)度會、辦公局域網(wǎng)、職代會或股代會決議等適當(dāng)形式予以公開。

6、組織列席旁聽。領(lǐng)導(dǎo)班子可根據(jù)議題內(nèi)容，根據(jù)情況組織有關(guān)職能機(jī)構(gòu)人員、職工代表等列席會議。列席人員可就討論的議題發(fā)表意見和建議，但沒有表決權(quán)。  

 （三）執(zhí)行決策   

1、分工組織落實(shí)。“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由領(lǐng)導(dǎo)班子明確一名班子成員牽頭。

2、嚴(yán)格執(zhí)行決策。個(gè)人對集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。同時(shí)，可按照組織程序向上級黨組織反映意見。個(gè)人不得擅自改變集體決策，確需變更的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況做出臨時(shí)處置的，應(yīng)在事后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告，未完成事項(xiàng)如需領(lǐng)導(dǎo)班子重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。

 3、加強(qiáng)督查反饋。黨委辦公室或相應(yīng)部門對領(lǐng)導(dǎo)班子決策的“三重一大”事項(xiàng)建立督查制度，負(fù)責(zé)跟蹤督查決策的執(zhí)行情況，并向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。

4、會簽制度落實(shí)。重要決策與會人員會簽；設(shè)備招投標(biāo)由參與人員會簽；合同由經(jīng)辦人、合同審簽小組成員會簽；資金支出由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理共同簽字制度，若涉及產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備質(zhì)量由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字，大額支出必須有資金支出申請并三級簽字。

四、責(zé)任人員：

公司黨委書記是“三重一大”監(jiān)督管理制度的總負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)對各自分管科室的“三重一大”事項(xiàng)負(fù)責(zé)。

五、責(zé)任追究：

1、公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對“三重一大”進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，要建立“三重一大”臺帳，登記“三重一大”事項(xiàng)、決策過程、辦理結(jié)果和公開的有關(guān)情況。

2、有下列情形之一的，應(yīng)追究責(zé)任：

（1）未按規(guī)定內(nèi)容、范圍、程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定的；

（2）擅自改變領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定或不按領(lǐng)導(dǎo)集體做出的決定辦事的；

（3）擅自泄露領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定的事項(xiàng)的；

（4）弄虛作假，騙取領(lǐng)導(dǎo)集體做出決定的。

3、屬于個(gè)人責(zé)任的，按以下形式追究：情節(jié)輕微的，對主要責(zé)任人給予批評教育；情節(jié)較重、造成一定損失的，責(zé)令主要責(zé)任人寫出書面檢查或通報(bào)批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響和重大損失的，上報(bào)上級給予主要責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)處分建議調(diào)離崗位。

4、屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任的，按以下形式追究：情節(jié)輕微的，要召開專題會議，開展批評與自我批評，并限期糾正；情節(jié)較重、造成一定損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體要向上級做出書面檢討；情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響和重大損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體請求上級對領(lǐng)導(dǎo)班子做出調(diào)整。

 

 

 

 

章丘華明水泥有限公司

二○　年　月　日

 

 

 

 

 

 

 

“三重一大”管理臺帳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位：章丘華明水泥有限公司

 

日期：20　年　月－20　年　月

 

 

 

 

 

 

 

 

三重一大臺帳

 

　　　　年　　　月　　　日

事　　由
決策形式
參與人員
決策過程
辦理結(jié)果
公開形式
事項(xiàng)反饋
備注